Статьи, аналитика, обзоры
Нидерланды активно противодействуют финансовым и налоговым преступлениям
22.04.2011Нидерланды предпринимают значительные усилия в противодействии международным операциям по легализации незаконных средств, финансированию террористических организаций и другим финансовым преступлениям, но национальное законодательство до сих пор не полностью отвечает целому ряду международных стандартов.
Фонд Hermitage направил в швейцарскую прокуратуру убийственный компромат на нескольких российских чиновников
22.04.2011Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники, сообщила ее представитель. Уголовное дело возбуждено 7 марта, поводом стало обращение юркомпании Brown Rudnick, действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов - Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.
В России может появиться новый вид юрлица - хозяйственное партнерство
21.04.2011Чтобы облегчить жизнь инновационным стартапам, правительство собирается ввести новую организационно-правовую форму — хозяйственное партнерство, действующее на основе долевого принципа. У экспертов отношение к задумке двойст¬венное: с одной стороны, хозпартнерства добавят свободы инновационным стартапам, с другой - это может привести к дополнительным спорам в правовой цивилистике.
Гонконг зазывает российский бизнес
20.04.2011Во время визита Президента России Дмитрия Медведева в Гонконг, Дональд Цанг сказал, что между этими двумя экономиками есть «огромный потенциал для более тесных связей».
Решение ВАС РФ позволит существенно снизить количество споров по налогу на имущество
19.04.2011Высший арбитражный суд РФ продолжает формирование судебно-арбитражной практики и правовых позиций по налоговым делам, которые являются общеобязательными для применения нижестоящими делами. В одном из последних своих решений ВАС РФ, кажется, поставил точку в многочисленных спорах по налогу на имущество организаций при совершении сделок с недвижимым имуществом, требующим государственной регистрации. Кроме того, в ближайшее время ВАС РФ также планирует рассмотреть ряд арбитражных дел, решения по которым могут повлиять на сложившуюся практику применения судами норм налогового законодательства.
Швейцария усилит борьбу с налоговыми уклонистами
18.04.2011Нижняя палата швейцарского парламента на минувшей неделе согласилась на выдачу информации о налоговых уклонистах десяти иностранным государствам.
Рискованные лица
14.04.2011Поручение Минэкономразвития дал первый зампред правительства Игорь Шувалов, помимо нового вида юрлица он предложил создать и новый вид договора, необходимый для венчурных инвестиций, но без привязки к инновационной деятельности. Об этом написано в протоколе совещания Шувалова по корректировке Гражданского кодекса.
Налогоплательщики отстояли право на возмещение процентов за несвоевременный возврат НДС
13.04.2011Суд защитил права налогоплательщиков, которые не могут добиться от фискалов выплаты процентов за просрочку возврата НДС из-за процессуальных задержек. Судебная практика по этой проблеме стала более определенной, считают юристы.
Разработчики ГК согласовали все поправки
13.04.2011Поправки в проект нового Гражданского кодекса согласованы, говорят участники финального совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Принцип пропорциональности в управлении компаниями и ограничения по сделкам с условием сохранены.
Закрыть лазейку
13.04.2011В последние несколько месяцев власти США и ЕС усилили давление на Германию, чтобы та закрыла гамбургский EIH, внесенный американцами в черный список, с компаниями из которого запрещено работать. В феврале сенаторы США обратились с письмом к немецкому министру иностранных дел Гидо Вестервелле, обвинив банк в проведении операций иранских компаний, занимающихся распространением оружия.
Орган оффшорного банковского надзора меняет вывеску
11.04.2011Расширив свою роль как представителя многочисленных оффшорных финансовых центров по вопросам регулирования финансового сектора и лучшим стандартам регулирования, Оффшорная группа банковских надзорных органов (OGBS) решила сменить название на «Группу надзорных органов международных финансовых центров» (GIFCS).
Кремль решил отказаться от санкций за создание фирм-однодневок
08.04.2011В администрации Президента планируют серьезно изменить правительственный законопроект о фирмах-однодневках, который сейчас готовят к первому чтению в Госдуме. Вариант, предложенный Минюстом и внесенный правительством, не устраивает государственно-правовое управление президента (ГПУ). Там предлагают не наказывать за создание компании и оставить санкции только за приобретение документов для организации однодневок и за уклонение от уплаты налогов.
Снять маски
08.04.2011Председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов предлагает взыскивать долги компаний с их фактических бенефициаров, даже если формально они не владельцы. Угроза личному состоянию бизнесменов предостережет их от обмана кредиторов и клиентов, считает он.
Британия вводит жесткие меры против уклонистов-физлиц
05.04.2011Великобритания вводит новый строгий режим борьбы с уклонением от налогов в отношении физлиц с незадекларированными оффшорными доходами. Он предусматривает более высокие ставки штрафа, что, по всей видимости, должно стать сильным средством устрашения.
Ирландские банки перейдут под контроль государства
01.04.2011Стресс-тесты показали, что четырем крупнейшим частным банкам Ирландии требуется 24 млрд. евро ($33,9 млрд.) дополнительного капитала для стабилизации активов, объявило вчера ирландское Правительство. По словам председателя ЦБ Ирландии Патрика Хонохана, правительство возьмет под контроль шесть крупнейших кредиторов страны, дефицит ликвидируют в основном за счет налогоплательщиков, пишет The Wall Street Journal. Четыре из шести банков уже частично или полностью национализированы.
BVI противятся падению конкурентоспособности оффшоров
31.03.2011Британские Виргинские острова противятся нынешним тенденциям, став единственным оффшорным финансовым центром, чей рейтинг повысился в последнем Всемирном индексе финансовых центров (GFCI 9).
Святой престол возьмет под контроль все денежные переводы в Ватикане
31.03.2011Ватикан, создавший в конце 2010 года собственного финансового регулятора, подготовил ряд правил, которые регулируют то, как Святой престол намерен отслеживать движение денежных средств и наказывать тех, кто отмывает деньги. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
ЦБ хочет контролировать банки жестче «Базеля»
31.03.2011Банк России намерен перейти от рекомендаций по контролю за банковскими рисками к требованиям. Эти планы ЦБ рассчитывает реализовать в рамках перехода на международные стандарты оценки рисков и капитала «Базель-2». Столь жесткий подход может объясняться последним опытом громких криминальных банкротств сразу нескольких российских банков, но далек от международной практики и не учитывает особенности бизнеса добросовестных банков, указывают эксперты.
Государство вводит уголовную ответственность за создание фирм-однодневок
29.03.2011В апреле депутаты планируют разобраться с фирмами-однодневками. К первому чтению подготовлен правительственный законопроект о внесении изменений в УК РФ, который предусматривает уголовную ответственность за образование коммерческой организации в целях совершения преступлений. Так, за создание и участие в деятельности фирмы-однодневки предусматривается штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком на 5 лет. За приобретение документа, удостоверяющего личность, а равно склонению к предоставлению такого документа для образования коммерческой организации в преступных целях - штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 3 лет.
Ирландским банкам потребуется дополнительная многомиллиардная помощь
28.03.2011Ирландским банкам может потребоваться дополнительная финансовая помощь со стороны государства в размере от 18 до 23 миллиардов евро. Такие данные могут быть получены по итогам новой серии банковских стресс-тестов, проводимых Евросоюзом, пишет газета The Guardian.
Архив обзоров
