Архив новостей - 2001
22.12.2001 Страсти по Гибралтару 20.12.2001 Судьба замороженных средств 18.12.2001 Черногорию - в «чёрный список»! 08.12.2001 Список крупнейших российских банков 05.12.2001 Люксембург против отмены тайны банковских вкладов 22.11.2001 Станет ли Калининград свободной зоной? 10.11.2001 Кипр повышает налоги 10.11.2001 Британские оффшорные острова предлагают лицензии для виртуальных казино 16.10.2001 Анонимные счета в Лихтенштейне закроют до конца года 30.09.2001 Эмираты привлекают внимание отмывателей денег 28.09.2001 В ФРГ обезврежена банда, занимавшаяся отмыванием денег 24.09.2001 Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в России 24.09.2001 Deutsche Bank купил инвестиционный фонд Scudder 22.09.2001 Ежегодный отток капитала из России 21.09.2001 Найдены участники спекулятивных операций, совершённых перед терактами 19.09.2001 Великобритания замораживает подозрительные счета 12.09.2001 Болгария вводит визы для россиян 10.09.2001 Канада откладывает введение в силу закона об отмывании денег 07.09.2001 Украина займёт место России в чёрном списке FATF 05.09.2001 Китай предостерегает от неправильного сотрудничества с Тайванем 24.08.2001 Белиз отказался замораживать средства мошенника 20.08.2001 На Науру не наедешь... 17.08.2001 Dresdner Bank открывает в России сбалансированный ПИФ 07.08.2001 Борьбой с «отмыванием» преступных доходов займётся Центр финансового мониторинга 06.08.2001 Гибралтар и его оффшорные схемы 02.08.2001 Россия будет бороться с «отмыванием» грязных денег! 01.08.2001 Кипр - наш главный инвестор 16.07.2001 Федеральная резервная система оштрафовала банк 14.07.2001 Штраф за отмывание денег 12.07.2001 Наши деньги в Югославии 09.07.2001 Испания тормозит переговоры Гибралтара с ОЭСР 04.07.2001 Закон об отмывании прошёл второе чтение 03.07.2001 В Израиле придётся декларировать вывозимые деньги 02.07.2001 Либерализация сделок с иностранной валютой в Белоруссии 01.07.2001 Французский банк Societe Generale покупает акции чешского банка Komercni 01.07.2001 Рейтинг коррумпированности России 23.06.2001 Новый «чёрный список» 22.06.2001 Техасец купил Ту-144 21.06.2001 Великобритания введёт евро только через два года 20.06.2001 Так кто же самый богатый россиянин? 18.06.2001 В Европе создаётся единая Европейская комиссия по ценным бумагам 14.06.2001 Финансовая амнистия в Казахстане 12.06.2001 Виртуальный мир и мошенники 06.06.2001 Упрощён валютный контроль в России 02.06.2001 Как на Бермудах народ обеспечили… 29.05.2001 Арестован специалист по подделке кредитных карт 28.05.2001 Наш ответ зарубежным «отмывателям» российских денег 25.05.2001 Подписан Договор между Мальтой и Литвой 18.05.2001 Совет Федерации ратифицировал Конвенцию по противодействию отмыванию нелегальных доходов 16.05.2001 На Бермудских островах арестованы средства Пиночета 11.05.2001 США не хотят помогать ОЭСР 04.05.2001 Госдума начинает борьбу с грязными деньгами 27.04.2001 В Америку ... без визы? 23.04.2001 Бивиайский Премьер-министр о деятельности OECD 18.04.2001 Юристы Гонконга против проекта закона «Об отмывании...» 11.04.2001 Безграничное сотрудничество 10.04.2001 США давят на OECD 09.04.2001 Британские юристы против закона об отмывании денег 08.04.2001 Заблокированы счета бывшего перуанского секьюрити 05.04.2001 На Нидерландских Антилах компании призывают не спать 04.04.2001 Поход на Мальту требует гарантий 03.04.2001 Семёрка «исправившихся» 30.03.2001 Рост иностранных инвестиций в России 27.03.2001 А в Швейцарии - Маркоса 26.03.2001 На Кипре ищут деньги Милошевича 23.03.2001 Число международных компаний на Кипре неуклонно растёт 21.03.2001 Гонконг и Швейцария - дружба навек! 21.03.2001 Маршалловы острова: не хотим быть в списке! 19.03.2001 Швейцарию опять обвиняют 18.03.2001 Острову Мэн повезло 16.03.2001 Лихтенштейн уверен в том, что его исключат из «чёрных списков» ... 10.03.2001 Мадейра остаётся актуальной до 2011 года 26.02.2001 А Буш не против оффшоров... 22.02.2001 Австрия закрывает анонимные счета 18.02.2001 Либерализация валютного законодательства 30.01.2001 Русские нравы в княжестве Монако 17.01.2001 Задержан Павел Бородин 15.01.2001 В Германии тоже <<отмывают>> деньгиАрхив новостей
